2021年04月21日 星期三

男子轻信“投资高手” 炒币被骗近500万元

来源:广州日报 2021-04-08 10:38:31 记者:

近期,广州海珠警方在“飓风”“净网”等专项行动中,打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获团伙成员9人,查获现金、银行卡、手机等作案物品一批,初步查明涉案金额近500万元。

“投资高手”力荐:

“炒币”低风险高回报

今年1月22日上午,市民黄先生向海珠警方报警,称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。民警了解到,2020年12月中旬,黄先生接到一个自称是某证券经理的电话,在对方推荐下,加入了一个投资数字货币的微信群,被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。

几天后,黄先生经群友介绍,在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。姜老师自称有丰富的投资经验,是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前,该公司正推出一款数字货币,投资风险低,年回报高达10倍。接着,“粉丝”们晒出获利的截图,印证投资数字货币的真实性,使黄先生深信不疑。

于是,黄先生按照姜老师的指引,手机扫码下载安装了某交易平台,注册开通会员后开始充值购买数字货币。今年1月12日至21日期间,黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号,资金合计近500万元。1月22日凌晨,黄先生发现该平台已关闭,相关微信交流群全部被解散,其微信和手机号也被对方拉黑。至此,黄先生才察觉被骗。

诈骗手法揭秘:

真假平台诱骗牟利

接到报警后,海珠警方迅速成立由刑警大队、网警大队精干警力组成的专案组,对涉案资金流水、APP交易平台等线索全面展开调查,锁定了提供银行账号用于诈骗资金转账的谢某(男,34岁)等7名犯罪嫌疑人。专案组分别于今年1月23日、25日在广佛两地抓获谢某等7人,查扣银行卡等涉案物品一批。随后,专案组进一步侦查,于2月4日在海珠区抓获团伙主要成员陈某、黄某(女、36岁),在陈某车辆中查获大量现金。经审讯,陈某等人对其作案行为供认不讳。

警方通过对陈某等人进行审讯,并结合调查取证,初步还原了作案手法及过程。首先,诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵,诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资,并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后,便会在“真平台”购买等额数量的“虚拟币”,并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中,抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利,以此达到为电信诈骗提供资金转账,隐藏不法资金流向,逃避公安机关打击的目的。

目前,警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。

警方提醒

数字货币交易不受我国法律保护。数字货币交易平台大多使用境外服务器,交易操控机构真实情况不明,极易被不法分子利用投资数字货币的名义实施诈骗。

投资者应通过正规合法的平台进行投资交易,不安装来历不明的网络投资理财APP,不点击陌生链接,谨防不法分子打着“数字货币投资低风险、高回报”的幌子实施诈骗。如发现被骗,要及时向公安机关报警。

来源:广州日报

记者 李栋 通讯员 杨秋明 张毅涛

责任编辑:朱丽芳

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